Taller de Prevención de actos ilícitos y lavado de activos en el sector de las ASFL y sus riesgos asociados
Objetivo:
Capacitar y fortalecer a los representantes de las Asociaciones sin Fines de Lucro en mitigar la probabilidad de que ocurra actos ilícitos derivados de operaciones llevadas a cabo por las ASFL (elusión de impuestos y/o lavado de activos)
Destinatarios:
- Asociaciones sin Fines de Lucro que reciban fondos del Presupuesto General del Estado.
- Asociaciones sin Fines de Lucro registradas que deseen obtener conocimiento sobre el proceso.
- Organismos sectoriales con atribuciones de organismo rector para las ASFL.
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