Informe ejecutivo sobre el resultado de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. República Dominicana (2010-2014)
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de la República Dominicana, estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada.
Informe ejecutivo sobre el resultado de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. República Dominicana (2010-2014)
- enero 22, 2018
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
Resumen
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de la República Dominicana, estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada.
