Informes
- Por
- Ministerio de Economía, Planificación & Desarrollo (MEPyD); Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
- Fecha
- 2 abril, 2019
Informe de evaluación mutua de República Dominicana Resumen ejecutivo Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del […]- Por
- Ministerio de Economía, Planificación & Desarrollo (MEPyD); Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
- Fecha
- 23 enero, 2018
Introducción De conformidad con las Recomendaciones del GAFI se conoce como una Organización sin Fines de Lucro a cualquier “persona o estructura legal u organización que […]- Por
- Ministerio de Economía, Planificación & Desarrollo (MEPyD); Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
- Fecha
- 22 enero, 2018
Introducción La Evaluación Nacional de Riesgo de la República Dominicana – en adelante ENR – estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender […]