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Informe ejecutivo sobre el resultado de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. República Dominicana (2010-2014)

Análisis del riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana
23 enero, 2018
Indicadores Económicos 17 de enero de 2018
17 enero, 2018
Informe ejecutivo

Informe ejecutivo sobre el resultado de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. República Dominicana (2010-2014)

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de la República Dominicana, estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada.