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Informe Ejecutivo resultados evaluación nacional de riesgos y financiamiento del terrorismo

Análisis del riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector de las asociaciones sin fines de lucro en la república dominicana.
23 enero, 2018
Indicadores Económicos 17 de enero de 2018
17 enero, 2018
Informe ejecutivo

Informe Ejecutivo resultados evaluación nacional de riesgos y financiamiento del terrorismo

Introducción 

La Evaluación Nacional de Riesgo de la República Dominicana – en adelante ENR – estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada.