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Análisis del riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana

Indicadores Económicos 23 de enero de 2018
23 enero, 2018
Informe ejecutivo sobre el resultado de la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. República Dominicana (2010-2014)
22 enero, 2018
Analis de riesgo

Análisis del riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana.

De conformidad con las recomendaciones del GAFI, se conoce como una Organización sin Fines de Lucro a cualquier “persona o estructura legal u organización que principalmente se desempeña en la recolección o ejercicio de fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales”. Las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) juegan un papel vital en la economía mundial y en muchas economías y sistemas sociales nacionales. Sus esfuerzos complementan la actividad del sector gubernamental y empresarial en la prestación de servicios esenciales, apoyo y esperanza a los necesitados de todo el mundo. Sin embargo, la campaña internacional en curso contra el financiamiento del terrorismo, desafortunadamente, ha demostrado que los terroristas y las organizaciones terroristas explotan al sector de las OSFL para recaudar y trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar al reclutamiento de terroristas o de algún otro modo respaldar a las organizaciones y operaciones terroristas. Este uso indebido no sólo facilita la actividad terrorista, sino que también quebranta la confianza de los donantes y pone en peligro la integridad misma de las OSFL. Por lo tanto, la protección del sector de las OSFL frente al uso indebido de los terroristas es un componente esencial de la lucha global contra el terrorismo y un paso necesario para preservar la integridad de las OSFL. (GAFILAT, 2012).